Curso de Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Delena formacion

Nuestro compromiso educativo con la sociedad y con nuestros alumnos crece desde el respeto y la dedicación por la innovación, la fidelización y la personalización formativa. Estos tres valores se consolidan como nuestra seña de identidad, rigiendo nuestras líneas empresariales de actuación y estableciendo los cimientos de nuestro compromiso integral con la formación a distancia.

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Curso

A Distancia

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Opiniones Ex-alumnos (0 valoraciones)

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Profesores
5 puntos
5
Temario
5 puntos
5
Instalaciones
5 puntos
5
Atencion al alumno
5 puntos
5
Material Didáctico
5 puntos
5

17/09/2019 21:37

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Resumen del Curso

Curso de Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Delena formacion
Nuestro compromiso educativo con la sociedad y con nuestros alumnos crece desde el respeto y la dedicación por la innovación, la fidelización y la personalización formativa. Estos tres valores se consolidan como nuestra seña de identidad, rigiendo nuestras líneas empresariales de actuación y estableciendo los cimientos de nuestro compromiso integral con la formación a distancia.
Puntuación Media: 5
basado en 1 opiniones

Detalles

Objetivos del curso: El mercado laboral reclama, actualmente, profesionales con perfiles altamente especializados y nuestro objetivo es convertir a los estudiantes de Delena en estos expertos demandados por las empresas. Nos comprometemos, así, con las necesidades específicas de cada estudiante y con el tejido empresarial del país.

Dirigido a: A todas las personas interesadas

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Temario
Conceptos básicos Terminología y concepto de blanqueo de capitales. Terminología y concepto de financiación del terrorismo. Evolución del blanqueo de capitales. Fases del blanqueo de capitales. Normativa española Antecedentes normativos. Presentación de la Ley 10/2010. Sujetos obligados. Diligencia debida. Comunicación de operaciones sospechosas. Medios de pago. Casos especiales. Infracciones y sanciones. Normativa internacional Lucha internacional contra el blanqueo de capital. Comité de Basilea. Convención de Viena. Grupo Egmont. Convención de Palermo. Normativa de la UE. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional Desde los inicios a las recomendaciones actuales. Las 40 Recomendaciones contra el blanqueo de capitales. Las 9 Recomendaciones contra la financiación del terrorismo. Métodos de prevención Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA). Políticas ?Conozca a su cliente?. Aplicaciones sectoriales. Medidas contra la financiación del terrorismo. Control interno en la prevención del blanqueo de capitales Medidas de control interno. Examen anual por parte de un experto externo. Formación de empleados. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. Sucursales y filiales en terceros países. Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude. Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Organismo de regulación y supervisión Unidades de Inteligencia Financiera. Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

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