Curso de BLANQUEO DE CAPITALES: CARACTERÍSTICAS, CONTEXTO, MEDIDAS LEGALES Y PREVENCIÓN.

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Nuestro compromiso educativo con la sociedad y con nuestros alumnos crece desde el respeto y la dedicación por la innovación, la fidelización y la personalización formativa. Estos tres valores se consolidan como nuestra seña de identidad, rigiendo nuestras líneas empresariales de actuación y estableciendo los cimientos de nuestro compromiso integral con la formación a distancia.

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Curso

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Opiniones Ex-alumnos (0 valoraciones)

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Profesores
5 puntos
5
Temario
5 puntos
5
Instalaciones
5 puntos
5
Atencion al alumno
5 puntos
5
Material Didáctico
5 puntos
5

26/08/2019 11:56

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Resumen del Curso

Curso de BLANQUEO DE CAPITALES: CARACTERÍSTICAS, CONTEXTO, MEDIDAS LEGALES Y PREVENCIÓN.
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Nuestro compromiso educativo con la sociedad y con nuestros alumnos crece desde el respeto y la dedicación por la innovación, la fidelización y la personalización formativa. Estos tres valores se consolidan como nuestra seña de identidad, rigiendo nuestras líneas empresariales de actuación y estableciendo los cimientos de nuestro compromiso integral con la formación a distancia.
Puntuación Media: 5
basado en 1 opiniones

Detalles

Objetivos del curso: El mercado laboral reclama, actualmente, profesionales con perfiles altamente especializados y nuestro objetivo es convertir a los estudiantes de Delena en estos expertos demandados por las empresas. Nos comprometemos, así, con las necesidades específicas de cada estudiante y con el tejido empresarial del país.

Dirigido a: A todas las personas interesadas

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Temario
MÓDULO 1: CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES TEMA 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales - Contexto general del blanqueo de capitales - Terminología y concepto del blanqueo de capitales - Criminalidad organizada - El fenómeno terrorista Lo que hemos aprendido TEMA 2. Etapas y tipologías del blanqueo de capitales - Etapas del blanqueo de capitales - Tipologías del blanqueo de capitales Lo que hemos aprendido TEMA 3. Economía del blanqueo de capitales - Estimación y análisis económico del blanqueo de capitales - Paraísos fiscales y blanqueo de capitales Lo que hemos aprendido MÓDULO 2. MEDIDAS LEGALES NACIONALES E NTERNACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES TEMA 1. Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales - Introducción. Organismos internacionales y actuaciones contra el blanqueo de capitales Lo que hemos aprendido TEMA 2. Medidas en la Unión Europea - Recomendación R (80) 10 relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 27 de junio de 1980 - Convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos. Estrasburgo. 1990 - Directiva del Consejo 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales - Directiva 2001/97/CE. Modificación de la Directiva 91/308/CEE - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo Lo que hemos aprendido TEMA 3. Medidas legales contra el blanqueo de capitales en España - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo Lo que hemos aprendido BIBLIOGRAFÍA

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