Curso de Obligaciones Básicas para la Prevencion del Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo A Distancia

Modalidad: Distancia.

Duración: 40 horas.

Objetivos:
Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Contenidos:
1. Introducción a la prevención del blanqueo de capitales.
 Introducción.
 Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
 Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
 Origen de la ley.
 Actividades consideradas blanqueo de capitales.
 Fases del blanqueo de capitales.
2. Sujetos obligados.
 Introducción. Sujetos obligados.
 Régimen de obligaciones.
 Introducción. Medidas normales. Medidas simplificadas. Medidas reforzadas.
3. Comunicación de operaciones.
 Introducción.
 Comunicación por indicio.
 Comunicación sistemática.
 Declaración de entidades de crédito.
 Colaboración y conservación de documentos.
4. Control interno.
 Introducción.
 Medidas de control interno.
 Órganos centralizados de prevención.
 Examen por experto externo.
 Formación de empleados.
 Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
 Protección de datos de carácter personal.
5. Casos especiales.
 Introducción.
 Comercio de bienes.
 Fundaciones y asociaciones.
 Entidades gestoras colaboradoras.
 Envío de dinero.
 Obligación de declarar.
6. Infracciones y sanciones.
 Introducción.
 Infracciones muy graves.
 Infracciones graves.
 Infracciones leves.
7. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo.
 Introducción.
 La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
 El servicio ejecutivo de la comisión.
Anexo: Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.